霍邱縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度及成員單位職責(zé)解讀新聞發(fā)布會(huì)

各位新聞媒體朋友：

大家好！隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)日益嚴(yán)峻，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。為有效應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，霍邱縣制定了《霍邱縣加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作責(zé)任清單》。今天，我就來(lái)詳細(xì)解讀一下這份清單。

一、依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪

（一）堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處

政法機(jī)關(guān)充分認(rèn)識(shí)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的復(fù)雜性和危害性，建立了定期會(huì)商制度，統(tǒng)一執(zhí)法思想，形成打擊合力，依法從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪?？h公安局牽頭，縣法院、縣檢察院等單位參與，及時(shí)研究打擊治理工作中的新情況新問(wèn)題，適時(shí)出臺(tái)相關(guān)工作指引，印發(fā)指導(dǎo)性案例，通過(guò)個(gè)案督辦、類案指導(dǎo)等形式，加大督促指導(dǎo)力度，提升打擊效能。

（二）堅(jiān)持全鏈條縱深打擊

建立健全工作機(jī)制，依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪。依法嚴(yán)厲打擊幕后組織者、出資人、策劃者，以及為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供轉(zhuǎn)賬洗錢、技術(shù)平臺(tái)、設(shè)備維護(hù)、引流推廣、人員招募、偷越國(guó)（邊）境等服務(wù)的組織和人員。同時(shí)，依法嚴(yán)厲打擊買賣銀行卡、電話卡、網(wǎng)絡(luò)工具、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、快遞運(yùn)單信息、公民個(gè)人信息、身份證件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息等關(guān)聯(lián)違法犯罪。

（三）健全涉詐資金查處機(jī)制

依法徹查、追繳涉詐資金，最大限度追贓挽損。督促指導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)協(xié)同公安機(jī)關(guān)持續(xù)優(yōu)化規(guī)范涉詐資金止付、查詢、凍結(jié)機(jī)制，提升資金攔截時(shí)效。完善涉詐凍結(jié)資金依法及時(shí)返還制度，規(guī)范涉詐凍結(jié)資金返還的決定主體、返還方式、返還時(shí)限等。對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)報(bào)送的涉詐異常開(kāi)戶交易信息快速排查，協(xié)助其做好異常開(kāi)戶勸阻和交易攔截。

（四）進(jìn)一步強(qiáng)化制度支撐

貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專門法律，健全查處涉詐資金的相關(guān)制度，完善針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪規(guī)律特點(diǎn)的證據(jù)與證明規(guī)則，健全失信懲戒、行政處罰和刑事處罰銜接機(jī)制，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供制度支撐。綜合運(yùn)用民事、行政、刑事法律責(zé)任手段，強(qiáng)化刑事法律適用，為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊、一體化治理提供法治保障。對(duì)于侵害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的，依法提起公益訴訟。

二、構(gòu)建嚴(yán)密防范體系

（一）強(qiáng)化技術(shù)反制

建立涉詐網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址（IP）、APP及詐騙電話、詐騙短消息動(dòng)態(tài)封堵和處置機(jī)制，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商以及有關(guān)廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)動(dòng)處置、數(shù)據(jù)互查機(jī)制。提升境外涉詐網(wǎng)址及跨境詐騙電話封堵等技術(shù)反制能力，配合公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)調(diào)制解調(diào)器集群設(shè)備（貓池）、虛擬撥號(hào)集群設(shè)備（GOIP）等群呼涉詐技術(shù)研究和反制。

（二）強(qiáng)化預(yù)警勸阻

不斷提升預(yù)警信息監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)能力，建立完善預(yù)警勸阻專門系統(tǒng)，有效精準(zhǔn)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在受害群眾。建立預(yù)警勸阻工作機(jī)制，發(fā)揮社區(qū)工作者、志愿者等基層力量的積極作用，根據(jù)緊急程度采取上門見(jiàn)面、打電話、發(fā)短消息等勸阻措施，必要時(shí)可以按規(guī)定對(duì)受害人銀行卡、電話卡等采取臨時(shí)性保護(hù)措施。健全反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙互聯(lián)網(wǎng)預(yù)警勸阻平臺(tái)，建立與有關(guān)廠商的聯(lián)動(dòng)勸阻機(jī)制。健全反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專用號(hào)碼客服電話（96110）、預(yù)警短消息發(fā)送號(hào)碼（12381）等預(yù)警勸阻平臺(tái)，匯聚預(yù)警數(shù)據(jù)，發(fā)布預(yù)警信息。

（三）強(qiáng)化宣傳教育

建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系，深入基層，貼近實(shí)際，開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，形成全社會(huì)反詐的濃厚氛圍。有關(guān)行業(yè)主管部門以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者、金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者對(duì)本行業(yè)從業(yè)人員及服務(wù)對(duì)象深入開(kāi)展反詐宣傳。加強(qiáng)對(duì)易受騙群體、案件高發(fā)行業(yè)和重點(diǎn)地區(qū)的精準(zhǔn)宣傳，增強(qiáng)群眾防騙意識(shí)和識(shí)騙能力。密切關(guān)注相關(guān)輿情，積極穩(wěn)妥處置，嚴(yán)防引發(fā)負(fù)面炒作。

三、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管源頭治理

（一）落實(shí)安全評(píng)估制度

落實(shí)行業(yè)安全評(píng)估和準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)從業(yè)主體的資格審查，對(duì)不符合安全評(píng)估和準(zhǔn)入條件的，禁止從業(yè)。落實(shí)新技術(shù)、新應(yīng)用、新業(yè)務(wù)、新設(shè)備的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。未經(jīng)許可、報(bào)備的設(shè)備、號(hào)碼，不予入網(wǎng)。根據(jù)上級(jí)工作部署，定期對(duì)現(xiàn)有技術(shù)、應(yīng)用、業(yè)務(wù)、設(shè)備進(jìn)行安全評(píng)估，不符合要求的督促整改。

（二）加強(qiáng)金融行業(yè)監(jiān)管

加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶、支付賬戶等的治理，指導(dǎo)督促轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定及按需限量開(kāi)戶原則要求，建立行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、管控新型洗錢通道。建立健全銀行賬戶、支付賬戶等支付工具及支付服務(wù)管理機(jī)制，健全違法責(zé)任告知制度，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名開(kāi)立制度。持續(xù)排查清理存量賬戶、頻繁開(kāi)銷等風(fēng)險(xiǎn)賬戶和業(yè)務(wù)。提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別攔截能力，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，利用生物識(shí)別等技術(shù)進(jìn)行實(shí)人認(rèn)證，強(qiáng)化對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的采集與分析，及時(shí)采取限制非柜面業(yè)務(wù)、只收不付、不收不付等管控措施。

（三）加強(qiáng)電信行業(yè)監(jiān)管

嚴(yán)格落實(shí)電話用戶實(shí)名制，建立實(shí)施電話用戶在網(wǎng)積分管理制度和黑名單制度，明確開(kāi)卡條件，嚴(yán)控開(kāi)卡數(shù)量、功能，完善電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者開(kāi)卡、驗(yàn)卡、封停與救急辦法。健全對(duì)非法出租、出借、出售、購(gòu)買電話卡的單位和個(gè)人及非法開(kāi)卡的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者的懲處懲戒制度。建立健全移動(dòng)電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、寬帶等電信業(yè)務(wù)，以及具備群呼群發(fā)隱匿功能的設(shè)備和產(chǎn)品的管理制度機(jī)制。對(duì)頻繁應(yīng)用于涉詐領(lǐng)域的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理整頓，規(guī)范處置渠道。及時(shí)發(fā)現(xiàn)存量“睡眠卡”、“靜默卡”、高風(fēng)險(xiǎn)電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡以及關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)信息，及時(shí)采取封?；蛳拗屏髁康忍幹么胧?，利用生物識(shí)別等技術(shù)進(jìn)行實(shí)人認(rèn)證，依據(jù)核驗(yàn)結(jié)果予以處置。

（四）加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管

監(jiān)督互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實(shí)網(wǎng)絡(luò)用戶實(shí)名制，建立網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制、完善風(fēng)險(xiǎn)控制和安全管理機(jī)制，健全服務(wù)器、域名、IP、APP等的管理措施，對(duì)未落實(shí)備案要求、存在安全隱患或涉嫌從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的，采取警示、封停、暫停更新或下架等處置措施，及時(shí)保存記錄并依法處置。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡查，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)、信息內(nèi)容監(jiān)督等安全防范措施，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理，整治查處涉詐網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)實(shí)名登記等安全管理制度和技術(shù)措施，凍結(jié)、清理身份可疑的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)、清除為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供服務(wù)的漏洞，完善風(fēng)險(xiǎn)提示制度。及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)信息，依法開(kāi)展核驗(yàn)，采取相應(yīng)處置措施。對(duì)本企業(yè)平臺(tái)或應(yīng)用領(lǐng)域可能出現(xiàn)的黑灰產(chǎn)業(yè)信息、交易、工具、程序等進(jìn)行檢測(cè)、攔截和處置。工作中發(fā)現(xiàn)可疑通信、網(wǎng)絡(luò)特征、新型網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)等信息，及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)并提出治理對(duì)策建議。

（五）規(guī)范用戶數(shù)據(jù)核驗(yàn)

落實(shí)跨部門跨行業(yè)用戶核驗(yàn)辦法，完善數(shù)據(jù)共享機(jī)制和交互核驗(yàn)程序，建立涉詐風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)限制或暫停用戶相關(guān)服務(wù)，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供數(shù)據(jù)溯源支撐。落實(shí)電話卡、銀行卡實(shí)名信息交叉核驗(yàn)工作機(jī)制和企業(yè)、個(gè)人相關(guān)信息共享查詢機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。依法做好企業(yè)登記注冊(cè)中自然人的身份核驗(yàn)，降低源頭風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人信息保護(hù)法，建立防范個(gè)人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工作機(jī)制，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)宣傳教育，防止公民個(gè)人信息泄露。建立用戶投訴、申訴等救濟(jì)渠道。對(duì)以牟利為目的惡意舉報(bào)、投訴等行為，依法追究責(zé)任。

（六）完善責(zé)任追究制度

建立健全行業(yè)主管部門、企業(yè)、用戶三級(jí)責(zé)任制。完善行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理及責(zé)任倒查制度。依法查處行業(yè)主管部門、內(nèi)部人員失職瀆職行為，企業(yè)及相關(guān)人員違法犯罪行為。建立企業(yè)及個(gè)人過(guò)錯(cuò)追究制度，因相關(guān)企業(yè)未履行風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任或者企業(yè)內(nèi)部人員過(guò)錯(cuò)致使群眾受騙的，依法追究相關(guān)主體法律責(zé)任。依據(jù)金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)用戶權(quán)利和義務(wù)，依法追究違法違規(guī)用戶民事、行政、刑事責(zé)任。及時(shí)曝光違法違規(guī)行業(yè)、企業(yè)，依法責(zé)令其整改問(wèn)題、堵塞漏洞。

（七）建立健全信用懲戒制度

落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)重失信主體名單制度，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)違法犯罪人員納入嚴(yán)重失信主體名單，相關(guān)違法信息記入信用記錄，納入公共信用信息共享服務(wù)平臺(tái)。落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)人員失信懲戒辦法，對(duì)列入嚴(yán)重失信主體名單的當(dāng)事人按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施懲戒，落實(shí)限制或暫停相關(guān)服務(wù)以及行業(yè)禁入等懲戒措施。建立健全信用修復(fù)和救濟(jì)制度，對(duì)不宜繼續(xù)采取懲戒措施的人員，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)解除懲戒。

四、強(qiáng)化屬地管控綜合治理

（一）加強(qiáng)犯罪源頭地綜合整治

加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪窩點(diǎn)集中地區(qū)的綜合整治，建立線索推送、舉報(bào)渠道，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、鏟除犯罪窩點(diǎn)。全面整治涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)泛濫地區(qū)的金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、物流寄遞等行業(yè)突出問(wèn)題，打擊本地涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)。犯罪輸出嚴(yán)重的地區(qū)廣泛深入開(kāi)展精神文明建設(shè)活動(dòng)，增強(qiáng)社會(huì)誠(chéng)信意識(shí)，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，拓寬就業(yè)渠道，引導(dǎo)廣大群眾依法勞動(dòng)致富。

（二）強(qiáng)化涉詐重點(diǎn)人員管控

指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）建立涉詐重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控機(jī)制，落實(shí)戶籍地和流入地雙管雙控責(zé)任。充分運(yùn)用信息化手段，摸清本地涉詐重點(diǎn)人員底數(shù)，逐人建立完善檔案信息，落實(shí)分級(jí)分類管控措施，控在本地。堅(jiān)持懲罰與教育相結(jié)合，減少重新違法犯罪。加強(qiáng)對(duì)涉詐重點(diǎn)人員申辦出入境證件及出境審查，對(duì)涉嫌出境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、涉詐前科人員、疑似涉詐人員等及時(shí)采取出入境管控措施。對(duì)邊境重點(diǎn)地區(qū)、口岸等重點(diǎn)部位，結(jié)合新冠肺炎疫情常態(tài)化防控舉措，加強(qiáng)對(duì)涉詐重點(diǎn)人員的攔截勸阻工作，嚴(yán)防外溢。對(duì)境外作案人員，戶籍地加大教育勸退力度，責(zé)令其限期回國(guó)投案自首。

五、加強(qiáng)組織實(shí)施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

各級(jí)黨委和政府加強(qiáng)對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌力量資源，建立職責(zé)清晰、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、銜接緊密、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的打擊治理體系。聯(lián)席會(huì)議強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)督導(dǎo)督辦；聯(lián)席會(huì)議成員單位各司其職，密切配合。金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門全面落實(shí)行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任，優(yōu)化考核評(píng)價(jià)體系，改變唯開(kāi)戶數(shù)、發(fā)卡量、接入用戶數(shù)等考核指標(biāo)。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）強(qiáng)化落實(shí)屬地責(zé)任，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作納入平安建設(shè)考評(píng)體系，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。對(duì)存在履職不到位、重點(diǎn)人員管控失序、宣傳防范不力等情形的，依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

（二）加強(qiáng)綜合保障

強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專門平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，為偵查打擊、技術(shù)反制、預(yù)警勸阻、重點(diǎn)整治、宣傳防范等提供支撐。加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；聯(lián)席會(huì)議成員單位、主要行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)反詐專業(yè)力量建設(shè)；加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng)，建立特殊人才引進(jìn)制度，建立全縣反詐專家人才庫(kù)；定期組織召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力水平。

通過(guò)以上措施的實(shí)施，霍邱縣將全面加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作，切實(shí)維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。感謝大家對(duì)我們反詐工作的支持與關(guān)注，也希望大家積極宣傳，共同營(yíng)造一個(gè)安全、和諧的社會(huì)環(huán)境。